Discussion :

[Stéphane le calme]

Un hacker a pris soin de cacher 3,36 Mds $ de bitcoins volés, mais les fédéraux les ont trouvé quand même.
Une affaire qui rappelle que les transactions de cryptomonnaie ne sont pas si anonymisées que certains pensent

Les procureurs fédéraux ont récupéré 3,36 milliards de dollars en bitcoins qui ont été volés il y a dix ans à Silk Road, le bazar du dark web responsable de la distribution de quantités massives de drogues illégales et d'autres biens et services illicites aux personnes du monde entier. En 2015, à la suite d'une poursuite sans précédent par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été reconnu coupable par un jury unanime et condamné à la prison à vie.

En novembre dernier, des agents fédéraux exécutant un mandat de perquisition dans la maison d'un accusé de l'époque à Gainesville, en Géorgie, ont saisi la clé donnant accès à un peu plus de 50 491 bitcoins caché dans un «ordinateur monocarte» au sous-sol, immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain, a annoncé lundi le ministère de la Justice. Au cours de la même recherche, les agents ont récupéré entre autres 661 900 $ en cash, 25 pièces Casascius (bitcoin physique) d'une valeur approximative de 174 bitcoins, 11,1160005300044 bitcoins supplémentaires et des lingots d'or et d'argent.

Pour mémoire, une fois que le bitcoin est devenu populaire, certaines entreprises et particuliers ont commencé à émettre des bitcoins physiques. Ils représentent une pièce avec un symbole BTC et des données numériques sur les cryptoactifs. La collection la plus populaire était Casascius, créée par Mike Caldwell. Le prix de ces pièces rares était bien supérieur à la valeur nominale de leur BTC numérique.

La principale raison de la conception de ces pièces était de les rendre disponibles pour les transactions sur le marché. Ici, les transactions sur le marché signifient acheter et vendre face à face. Cette pièce se présente sous différentes formes et dessins. C'est l'un des premiers bitcoins physiques. Jusqu'en 2013, Caldwell produisait des pièces Casascius mais il a dû l'arrêter. La raison de la fermeture était due à l'intervention du FINCEN. FINCEN signifie Financial Crimes Enforcement Network. Il s'agit d'un département du Trésor américain qui surveille les transactions financières pour prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres fraudes et crimes liés à l'argent. On croyait que la pièce Casascius nécessitait une licence, car elle requérait une transmission d'argent. Faute de licence, Caldwell a dû arrêter la production. De 2011 à 2013, Caldwell a réussi à créer 27 938 pièces d'une valeur de 91 262,8 bitcoins.

Un mystère à 3,3 milliards de dollars

À l'époque, le butin était la plus grande saisie de cryptomonnaie de l'histoire du ministère américain de la Justice et reste aujourd'hui la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée par le département, derrière une saisie de 3,6 milliards de dollars effectuée par les procureurs plus tôt cette année auprès d'un couple marié accusé de blanchiment d'argent.

Les 3,36 milliards de dollars appartenaient à James Zhong, 32 ans, de Gainesville et d'Athènes, en Géorgie. Vendredi, Zhong a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique, une infraction passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

« James Zhong a commis une fraude par fil il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50 000 bitcoins à Silk Road », a déclaré Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, dans le communiqué de lundi. « Pendant près de 10 ans, la localisation de cet énorme morceau de bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. Grâce à un traçage de cryptomonnaie de pointe et à un bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime ».

Voici son mode opératoire :

Silk Road était un marché noir « darknet » en ligne. En opération entre 2011 et 2013, Silk Road a été utilisée par de nombreux trafiquants de drogue et autres vendeurs illégaux pour distribuer des quantités massives de drogues illégales et d'autres biens et services illicites à de nombreux acheteurs et pour blanchir tous les fonds qui y transitaient. En 2015, à la suite d'une poursuite sans précédent par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été reconnu coupable par un jury unanime et condamné à la prison à vie.

En septembre 2012, ZHONG a exécuté un stratagème pour frauder Silk Road de son argent et de ses biens en (a) créant une série d'environ neuf comptes Silk Road (les « comptes frauduleux ») d'une manière conçue pour dissimuler son identité ; (b) déclenchant plus de 140 transactions en succession rapide afin de tromper le système de traitement des retraits de Silk Road en libérant environ 50 000 bitcoins de son système de paiement basé sur Bitcoin sur les comptes de ZHONG ; et (c) a transféré ces bitcoins dans une variété d'adresses distinctes également sous le contrôle de ZHONG, le tout d'une manière conçue pour empêcher la détection, dissimuler son identité et sa propriété, et masquer la source des bitcoins.

Lors de l'exécution de la fraude de septembre 2012, ZHONG n'a répertorié aucun article ou service à vendre sur Silk Road, et n'a acheté aucun article ou service sur Silk Road. ZHONG a enregistré les comptes en fournissant le strict minimum d'informations requises par Silk Road pour créer le compte ; les comptes de fraude n'étaient qu'un moyen pour ZHONG de frauder Silk Road of Bitcoin.

ZHONG a financé les comptes de fraude avec un dépôt initial compris entre 200 et 2 000 bitcoins. Après le dépôt initial, ZHONG a ensuite rapidement exécuté une série de retraits. Grâce à son plan de fraude, ZHONG a pu retirer beaucoup plus de bitcoins de Silk Road qu'il n'en avait déposé en premier lieu. Par exemple, le 19 septembre 2012, ZHONG a déposé 500 bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, ZHONG a exécuté cinq retraits de 500 bitcoins en succession rapide - c'est-à-dire dans la même seconde - résultant en un gain net de 2 000 bitcoins. Autre exemple, un autre compte frauduleux a effectué un seul dépôt et plus de 50 retraits de bitcoin avant que le compte ne cesse son activité. ZHONG a retiré ces bitcoins de Silk Road et, en quelques jours, les a regroupés en deux montants de grande valeur.

Près de cinq ans après la fraude de ZHONG, en août 2017, uniquement en raison de la possession par ZHONG des 50 000 bitcoins qu'il a obtenus illégalement de Silk Road, ZHONG a reçu un montant correspondant d'une cryptomonnaie connexe - 50 000 bitcoins Cash ("Produits du crime BCH") - en plus des 50 000 bitcoins. En août 2017, lors d'un hard fork, Bitcoin s'est scindé en deux cryptomonnaies, le bitcoin traditionnel et le bitcoin Cash («BCH»). Lorsque ce hard fork s'est produit, toute adresse Bitcoin qui avait un solde Bitcoin (comme les adresses de ZHONG) avait maintenant exactement le même solde sur la blockchain Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin Cash. En août 2017, ZHONG possédait ainsi 50 000 BCH en plus des 50 000 bitcoins que ZHONG avait obtenus illégalement de Silk Road. ZHONG a ensuite échangé via une plateforme d'échange de cryptomonnaie à l'étranger tous les produits du crime BCH contre des bitcoins supplémentaires, soit environ 3 500 bitcoins de produits du crime supplémentaires. Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possédait donc environ 53 500 bitcoins du produit total du crime (le « produit du crime »).

Depuis le début de cette année, Zhong a remis volontairement un peu plus de 1 004 bitcoins aux autorités fédérales.

L'agent spécial responsable des enquêtes criminelles de l'IRS, Tyler Hatcher, a déclaré qu'une fois que Zhong avait terminé son méfait, « il a tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes qui, espérait-il, seraient améliorées alors qu'il se cachait derrière le mystère du 'darknet' ». En réalité, la blockchain Bitcoin fournit un historique de chaque transaction que les enquêteurs numériques peuvent utiliser pour retracer les jetons volés même lorsqu'ils passent par des mixeurs et d'autres outils conçus pour masquer leurs origines.

Cependant, même les cryptomonnaies avec des garanties de confidentialité plus solides ne sont pas automatiquement à l'abri des saisies gouvernementales. Une partie des 3,6 milliards de dollars récupérés en mars, par exemple, était sous la forme de monero, une cryptomonnaie conçue pour masquer les traces de fonds dans sa blockchain en mélangeant les paiements de plusieurs utilisateurs. En utilisant des techniques qui ne sont toujours pas claires, l'IRS a quand même pu récupérer les fonds monétaires.

Zhong devrait être condamné le 22 février 2023.

Source : ministère américain de Justice

Et vous ?

Quelle lecture en faites-vous ? Une affaire qui rappelle que les transactions de cryptomonnaies ne sont pas si anonymisées que certains le prétendent ?
Avez-vous déjà envisagé d'acheter des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies ? En avez-vous fait l'acquisition ou êtes-vous encore en phase de réflexion ?
Que pensez-vous des cryptomonnaies en général ?

Voir aussi :

Un individu a réussi à transférer un milliard de dollars en bitcoins depuis un portefeuille lié à Silk Road qui était sans activité depuis 2013

[smarties]

C'est "L'Homme qui valait 3 milliards"

J'ai pas pu m'empêcher de la faire

[mith06]

était sous la forme de monero, une crypto-monnaie conçue pour masquer les traces de fonds dans sa blockchain en mélangeant les paiements de plusieurs utilisateurs. En utilisant des techniques qui ne sont toujours pas claires, l'IRS a quand même pu récupérer les fonds monétaires

J'aimerais bien savoir comment ils ont fait!!!

Ils ont même mis une récompense de 625000$ pour celui qui arriverait à casser l'anonymat de Monero
https://www.coinbureau.com/news/crac...ard-trace-xmr/

[HaryRoseAndMac]

J'aimerais bien savoir comment ils ont fait!!!

Ils ont même mis une récompense de 625000$ pour celui qui arriverait à casser l'anonymat de Monero
https://www.coinbureau.com/news/crac...ard-trace-xmr/

Ils l'ont fait par ingénierie sociale.
Il n'était pas technologiquement possible de le retracer, il était pour le coup, bel et bien anonyme jusqu'au bout des ongles, donc on peu dire que la blockchain a bien fonctionné.

Sauf que le type à coté de ça, avait une vie sociale ... ils sont remontés à lui comme ça, en discutant avec des gens, qui l'ont remonté jusqu'à des amis d'amis, jusqu'à le trouver.

[Stéphane le calme]

Trump promet de commuer la peine à perpétuité de Ross Ulbricht, fondateur du marché en ligne « Silk Road »
qui s'appuyait sur Tor et Bitcoin pour permettre le commerce apparemment anonyme de biens et services illicites sur le darkweb

Lors de la Convention nationale libertarienne, l’ancien président Donald Trump a suscité des acclamations en promettant de commuer la peine de Ross Ulbricht, le fondateur du marché illégal de drogues en ligne, Silk Road. « Et si vous votez pour moi, dès le premier jour, je commuerai la peine de Ross Ulbricht », a déclaré l’ancien président, générant des applaudissements de l’auditoire. Cette annonce est intervenue peu de temps après qu’il ait mentionné ses projets de gracier les partisans qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Pour mémoire, Silk Road était un site Web qui facilitait l’achat et la vente anonymes de biens, principalement de la drogue, la possibilité de commanditer des crimes contre rémunération et d'autres biens et services illicites. Après la fermeture du marché fin 2013, son fondateur et patron, San Franciscain Ross Ulbricht, 36 ans, a été condamné à une double peine d'emprisonnement à perpétuité plus 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle.

Le 4 février 2015, Ross Ulbricht a été condamné à une double peine à perpétuité pour son rôle dans la création et l'exploitation du marché darknet Silk Road. Silk Road était révolutionnaire en ce qu'elle combinait deux technologies de préservation de la vie privée : Bitcoin et Tor pour permettre le commerce apparemment anonyme de biens et services illicites.

Silk Road a attiré près de 150 000 acheteurs et 4000 vendeurs et a facilité des ventes totales de 183 millions de dollars. Le FBI a saisi environ 174 000 bitcoins à Ulbricht (d'une valeur d'environ 105 millions de dollars à ce moment-là en raison de la valeur croissante du bitcoin mais 11,9 milliards de dollars en valeur actuelle) sur des commissions gagnées par Silk Road évaluées à environ 614 000 bitcoins. Ces bitcoins ont ensuite été vendus aux enchères par le gouvernement américain.

Un geste en faveur des libertariens, qui prônent la légalisation des drogues

La promesse de Trump a été faite au cours d'un discours destiné à séduire les électeurs libertariens, qui prônent la légalisation des drogues et font depuis longtemps pression en faveur de la libération d'Ulbricht. Les partisans d'Ulbricht ont distribué à la foule des centaines de pancartes noires et blanches portant l'inscription « Free Ross », que les libertariens ont brandies dans les instants qui ont suivi l'annonce de Trump.

« C'est l'une des choses que nous attendions de son premier mandat », a déclaré Katherine Yeniscavich, membre du comité national du parti.

« Il veut des électeurs libertariens, et s'il acceptait la libération de Ross, il obtiendrait beaucoup de voix », a-t-elle déclaré avant son discours.

Ulbricht est emprisonné depuis 2013, et certains libertariens estiment que son cas est un exemple de l'excès de pouvoir du gouvernement et de la nécessité de réformer la justice pénale. Le cas d'Ulbricht était l'un des principaux sujets que les libertariens ont demandé à Trump d'aborder avant la convention - et il a valu à Trump les applaudissements les plus nourris de la soirée.

Dans un autre geste en faveur du troisième parti, Trump a déclaré qu'il placerait un libertarien dans son cabinet s'il était élu, et qu'il placerait également des libertariens à des « postes de haut niveau » dans son administration. Malgré ces promesses, Trump a reçu des huées et des sarcasmes de la part de la foule tout au long de son discours, ce qui laisse à penser que la promesse de gracier Ulbricht n'est peut-être pas suffisante.

Billy Hunt, délégué du Parti libertarien du Rhode Island, a déclaré qu'il appréciait le geste de Trump, mais que cela ne changerait pas son vote. « Je suis heureux qu'il ait dit cela », a déclaré Hunt.

« Il est temps d'être des gagnants

« Il est temps d'être des gagnants », a déclaré Trump, demandant de manière rhétorique si les délégués des tiers partis souhaitaient continuer à obtenir des votes de protestation à un chiffre. « Je demande l'appui du parti libertarien, ou au moins beaucoup de vos votes. Il s'agissait d'une offre inattendue dans le cadre d'un discours sans précédent - l'un des nombreux discours prononcés par des non-libertaires que le parti a invités à prendre la parole lors de sa convention d'investiture. Les partisans de Trump étaient plus nombreux que les délégués libertariens qui n'appréciaient pas sa présence.

Un chant « Nous voulons Trump » a été rapidement noyé par des « Finissons-en avec la Fed ». Lorsque Trump a qualifié Joe Biden de « menace pour la démocratie », certains délégués ont crié : « Vous aussi ! » Il a reçu un meilleur accueil lorsqu'il a dit en plaisantant que les accusations criminelles portées contre lui faisaient de lui un libertarien, et qu'il n'avait déclenché « aucune nouvelle guerre » en quatre ans.

Samedi, Trump n'était pas seulement en compétition avec les libertariens. Robert F. Kennedy Jr. s'est adressé à une foule moins nombreuse le vendredi et a fait l'éloge des libertariens pour leur opposition aux ordonnances COVID de maintien à domicile, aux obligations vaccinales et à la censure en ligne, tout en déclarant qu'il gracierait Ulbricht, Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, et Edward Snowden, l'auteur de fuites dans la NSA.

Vivek Ramaswamy, un représentant de Trump qui l'a défié pour l'investiture du GOP (parti républicain), a déclaré aux délégués qu'ils devraient former une alliance « libertarienne-nationaliste », une idée noyée sous les huées. La promesse de Trump d'accorder une commutation de peine à M. Ulbricht est tombée à plat pour les plus grands sceptiques libertariens.

« Trump ment à tous les autres », a déclaré Nicholas Sarwark, un ancien président de la LP qui a assisté à la convention en tant que commentateur. En 2018, il avait exhorté Trump à envisager la clémence pour Ulbricht, sans obtenir de réponse. « Pourquoi pensez-vous qu'il nous dit la vérité ? »

Une prise de risque nécessaire ?

Du point de vue de la campagne, le candidat du GOP franchissait une nouvelle étape de sa « tournée de l'unité », après une réunion avec les Teamsters, un rassemblement dans le sud du Bronx et une apparition à la SneakerCon de Philadelphie - où il a reçu un autre type d'acclamation du Bronx en vendant sa ligne de chaussures montantes de marque.

« Chaque personne présente dans cette salle va voter contre Joe Biden », a déclaré Jason Miller, conseiller principal de Trump, avant le discours. « Si vous voulez obtenir des votes non traditionnels, vous devez prendre des risques. Vous allez là où se trouve le public ; vous ne vous attendez pas à ce que le public vienne à vous ».

Lors de la convention elle-même, l'accueil réservé à Donald Trump a oscillé entre scepticisme et mépris. Les candidats à l'investiture du parti ont été immédiatement applaudis lorsqu'ils ont dénoncé Trump ; certains délégués ont dénoncé la présidente du parti, Angela McArdle, pour avoir invité Trump et Robert F. Kennedy Jr. à la convention.

« Nous sommes le parti des principes et nous vous rejetons catégoriquement », a déclaré Lars Mapstead, candidat libertarien à la présidence, dont la campagne a placé dans le hall de l'hôtel des panneaux promouvant son projet de refuser à Trump ou à Biden la majorité au collège électoral, jusqu'à ce que la campagne de Trump les fasse enlever. « C'est formidable d'être venu. Merci beaucoup. Mais maintenant, partez. »

La plupart des membres du Parti libertarien n'étaient pas satisfaits de l'apparition de Trump. Au mieux, il s'agissait d'une occasion de pousser un président potentiel à s'attaquer à leurs problèmes - ce qui a fonctionné dans le cas d'Ulbricht. Au pire, cela a fait passer le parti pour un appendice du mouvement MAGA. « Rien de ce qu'il a fait pendant son mandat n'était un tant soit peu libertaire », a déclaré Daniel McGee, 39 ans, délégué de Géorgie. Il y a des gens qui chantent « End the Fed, Free Ross » dans une salle, mais ces gens l'ont vu gouverner pendant quatre ans et ne pas faire toutes ces choses ».

Derek Williams, un délégué de Caroline du Sud âgé de 44 ans, a déclaré que la promesse de commutation de Trump n'était que « des mots » de la part d'un candidat qui en avait déjà dit beaucoup. Mais l'attention portée au parti par Trump et Kennedy, et les promesses de réaliser ne serait-ce qu'une poignée de leurs questions, ont montré que la LP était pertinente.

« J'apprécie le fait que les autres grands partis nous accordent de l'attention », a déclaré Williams. « Nous sommes un bloc de vote puissant. Nous sommes importants.

McArdle a déclaré aux journalistes samedi que « les informations que j'ai recueillies » avaient attiré « l'attention des médias nationaux » sur le parti, avec plus d'attention médiatique qu'il n'en avait jamais eue pour une conférence, et l'une de ses meilleures collectes de fonds en trois jours - 159 000 dollars. Mais pour certains délégués, cela ne valait pas l'invitation de Trump.

Conclusion

Il est important de noter que Silk Road était un site Web qui facilitait l’achat et la vente anonymes de biens, principalement de la drogue. Le cas d’Ulbricht soulève des questions sur la régulation des marchés en ligne, la confidentialité et la sécurité sur Internet. La promesse de Trump de commuer sa peine met en lumière ces problématiques et suscite des débats sur la manière dont la technologie et la criminalité sont liées dans notre société moderne.

En somme, la promesse de Trump concernant Ross Ulbricht soulève des questions complexes sur la justice, la technologie et la politique, et elle continuera probablement à alimenter les discussions dans les cercles libertariens et au-delà.

Source : vidéo dans le texte

Et vous ?

Pensez-vous que la technologie a facilité la montée de marchés illégaux en ligne comme Silk Road ? Quelles sont les implications de la confidentialité et de la sécurité sur Internet dans ce contexte ?
Devrait-il incomber au gouvernement de décider de la peine d’un individu, même s’il a été reconnu coupable de crimes graves ? Quelles sont les limites du pouvoir exécutif en matière de grâce et de commutation de peine ?
L’affaire Ross Ulbricht met-elle en évidence des problèmes plus larges dans notre système de justice pénale ? Quelles réformes pourraient être nécessaires pour éviter des peines excessives ?
Comment percevez-vous la promesse de Trump de commuer la peine d’Ulbricht ? Est-ce une décision politique ou une question de justice ?
Que pensez-vous de la facilitation de crimes et délits comme la vente de drogues en ligne, même si cela se fait de manière anonyme ? Quelles sont les responsabilités des plateformes technologiques dans la prévention de la criminalité en ligne ?

[Prox_13]

De ce que j'ai pu voir, Ulbricht avait fait appel a des tueurs a gages pour "effacer des pistes" qui menaient à lui, mais par manque de preuve, ces charges n'ont pas été retenues contre lui.
Même si Silk Road partait d'une bonne idée philosophique -En tout cas d'un point de vue expérimental-, les abus qui en ont été fait ont fini par en être sa perte.

Je crois que le site modérait les annonces qui avaient des rapports de près ou de loin avec des enfants, et les armes également mais je peux me tromper. C'est un peu l'extrême de Elon Musk, donc pas étonnant que Trump lui fasse le dos rond.

Quid de Julien Assange et Edward Snowden alors ? Qui sont (avec ironie) juridiquement moins défendables, mais moralement plus solides ?

[RenarddeFeu]

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui les font.

[Jon Shannow]

Bientôt, il va promettre d’aplatir la Terre pour avoir le vote des platistes...